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查看PDF原文公告日期：2019-04-18
上海临港控股股份有限公司2018年年度股东大会会议资料二Ｏ一九年四月二十五日2018年年度股东大会会议议程..........................................................32018年年度股东大会须知..............................................................5议案一：2018年度董事会工作报告......................................................6议案二：2018年度监事会工作报告.....................................................19议案三：2018年年度报告及其摘要.....................................................24议案四：2018年度财务决算和2019年度财务预算报告....................................25议案五：2018年度利润分配预案.......................................................30议案六：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.......................31议案七：关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案 ...............43议案八：关于2019年度公司担保计划的议案............................................44议案九：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案.......................................................................50议案十：股东分红回报规划（2019-2021）..............................................51议案十一：关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案..............................55议案十二：关于变更独立董事薪酬的议案...............................................59听取《2018年度独立董事述职报告》...................................................602018年年度股东大会会议议程现场会议时间：2019年4月25日下午1:30现场会议地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅会议主持人：董事长袁国华先生会议表决方式：现场加网络投票表决方式现场会议议程：一、主持人介绍大会主要议程、大会须知二、听取并审议各项议案1.《2018年度董事会工作报告》；2.《2018年度监事会工作报告》；3.《2018年年度报告及其摘要》；4.《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》；5.《2018年度利润分配预案》；6.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；7.《关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》；8.《关于2019年度公司担保计划的议案》；9.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；10.《股东分红回报规划（2019-2021）》11.《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》12.《关于变更独立董事薪酬的议案》。13.听取《2018年度独立董事述职报告》三、股东代表发言四、宣布出席现场会议人数和代表股份数五、推选会议计、监票人六、现场投票表决七、休会八、宣布最终表决结果十、宣读本次股东大会法律意见书十一、大会结束上海临港控股股份有限公司二Ｏ一九年四月二十五日……[点击查看原文][查看历史公告]
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